Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результат голосования по всем вопросам повестки дня «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О внесении изменений в решение принятое Советом директоров ПАО «КЭМЗ» 28.03.2023.
Принято решение:
Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу «О созыве внеочередного собрания акционеров» утвержденного протоколом № 16 от 28.03.2023, а именно:
Исключить абзац 4 «Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 мая 2023 года» из текста решения.
Утвердить форму и текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в новой редакции.
Остальные части решения оставить без изменений.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2023, протокол № 18
2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации1-01-12352-Е, 11.08.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 07.04.2023г.